‬إنشاء شبكة مكافحي‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب في‮ ‬اليمن

 ‬إنشاء شبكة مكافحي‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب في‮ ‬اليمن
‮> ‬أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي‮ ‬عن البدء بإنشاء شبكة مكافحي‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب في‮ ‬اليمن وذلك عقب لقاء تقييمي‮ ‬لإجراءات مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب في‮ ‬اليمن مع مسئولي‮ ‬وحدات مكافحة‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬البنوك اليمنية اليوم‮.‬
وأوضح المركز في‮ ‬بلاغ‮ ‬صحفي‮ ‬أن الشبكة تهدف إلى تجميع جهود مكافحي‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬مختلف الجهات المعنية بذلك وبما‮ ‬يساهم في‮ ‬تطوير آليات الرقابة والكشف عن جرائم‮ ‬غسل الأموال وبما‮ ‬يعزز من قدرات العاملين والخبراء في‮ ‬هذا المجال‮.‬
وناقش الاجتماع مع مسئولي‮ ‬وحدت مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإجراءات المتبعة من قبل البنوك في‮ ‬مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب‮ ‬والنتائج التي‮ ‬حققتها الوحدات في‮ ‬هذا المجال‮.‬
وأكد رئيس وحدة جمع المعلومات حول‮ ‬غسل الاموال في‮ ‬البنك المركزي‮ ‬وديع السادة تراجع عدد الاخطارات المقدمة من البنوك حول عمليات‮ ‬غسل الاموال خلال العام الجاري‮. ‬وقال‮ : ‬كان‮ ‬يفترض ان‮ ‬يكون العكس ويزداد العدد‮ ‬مشيدا بدور بعض البنوك في‮ ‬تطوير كفاءة وحداتها فيما‮ ‬يتعلق بمكافحة‮ ‬غسل الاموال‮.‬
من جانبهم شدد المشاركين في‮ ‬الاجتماع على ضرورة التعاون في‮ ‬المعلومات بين وحدات مكافحة‮ ‬غسل الاموال في‮ ‬البنوك المختلفة للتقليل من مخاطر جرائم‮ ‬غسل الاموال‮.‬
وناقشوا أهمية إنشاء نافذة الكترونية تتضمن كافة المعلومات الحديثة المتعلقة بمكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد المحلي‮ ‬والإقليمي‮ ‬والدولي‮ ‬مؤكدين ضرورة تطوير برنامج تأهيلية متقدمة للعاملين في‮ ‬مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما‮ ‬يواكب التطورات المتسارعة في‮ ‬مجال الجريمة المنظمة وجرائم‮ ‬غسل الاموال وتمويل الارهاب‮.‬
وينفذ المركز برنامج تدريبي‮ ‬لوحدات مكافحة‮ ‬غسل الأموال في‮ ‬البنوك اليمنية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية‮ (‬MEPI‮) ‬وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الارهاب في‮ ‬اليمن‮ ‬حيث نظم خلال الفترة الماضية دورات تدريبية حول المهارات الحديثة في‮ ‬التعامل مع قضايا‮ ‬غسل الاموال‮.<